公告日期：2017-03-17

证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



股票发行认购公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年3月16日，湖北丽源科技股份有限公司（以下简称“公



司”）2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于签署<关于湖北



丽源科技股份有限公司之定向发行协议>及<关于湖北丽源科技股份有限公司之定向发行协议之补充协议>的议案》，并于 2017年 2月10日召开的公司2017年第一次临时股东大会中审议通过了《关于湖北丽源科技股份有限公司股票发行方案的议案》等议案，授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，现就认购事宜安排如下：



（一）在册股东优先认购安排



《公司章程》对股东优先认购权并无限制性规定，公司股东均声明自愿放弃对本次股票发行股份的优先认购权，并出具相应承诺书。



（二）在册股东的认定



在册股东是指截至股权登记日在中国证券登记结算有限公司登记注册的持有公司股份的股东，股权登记日为2017年3月13日。（三）在册股东参与优先认购情况



无。



一、新增投资者认购程序



（一）新增投资者认购安排



公司本次股票定向发行的价格为人民币10.10元/股。本次发行



股票不超过6,744,058股（含6,744,058股），融资额不超过人民币



68,114,985.80元（含68,114,985.80元）。新增投资者具体认购情



况如下：



序 认购股数 认购金额 认购



号 发行对象 （股） （元） 方式



1 长江证券产业基金（湖北） 6,435,643 64,999,994.30 现金



合伙企业（有限合伙）



2 楚天长兴（武汉）企业管理 308,415 3,114,991.50 现金



中心（有限合伙）



合计 6,744,058 68,114,985.80 -



本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监管管理办法》、《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试行）》规定条件的合格投资者。



（二）缴款的时间安排



1、缴款起始日：2017年3月22日



2、缴款截止日：2017年3月24日



（三）认购程序



1、2017年3月22日前（含当日），认购人需将本次股票发行



认购资金存入公司本次股票发行指定的募集资金专项账户。



2、2017年3月24日前（含当日），认购人将汇款底单复印件



传真至公司（公司传真：0716-6797339）或扫描后邮件发送至



yanqinhua@colroot.com，同时电话确认（公司电话：0716-6797888），联系人：严钦华。



（四）认购成功的确认方法



2017年3月27日，公司确认认购人的认购资金到账无误后，通



过认购人电话通知股份认购成功。



三、缴款账户及缴款安排



本次新增投资者：长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）缴款账户如下： 账户名称： 湖北丽源科技股份有限公司



开户银行：中国农业银行股份有限公司松滋市支行



银行账号：17275201040012306



银行对投资款缴款的要求：汇款时，收款人账号、户名严格按照以上信息填写。



四、其他注意事项



（一）发行人提醒认购人与银行核实汇款所需相关手续，考虑资金在途时间，确保认购款项能够在规定的缴款截止日内汇至本次发行的认购资金缴款账户；



（二）汇款时，收款人户名、账号严格按照前述股票发行认购资金缴款账户的信息填写；



（三）汇款人应与认购人为同一人，不能使用他人账户代汇……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。