公告日期：2017-03-17

公告编号：2017-028



证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年3月16日



2、会议召开地点：湖北省松滋市陈店镇丽源大道公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长刘卫斌先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份92,750,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-028



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于签署<关于湖北丽源科技股份有限公司之定向发行协议>及<关于湖北丽源科技股份有限公司之定向发行协议之补充协议>的议案》



1、议案内容



同意公司与长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）分别签署《定向发行协议》，同意公司控股股东、实际控制人刘卫斌与长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）分别签署《定向发行协议之补充协议》。



2、议案表决结果：



同意股数92,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



四、备查文件目录



（一）《湖北丽源科技股份有限公司2017年第三次临时股东大



会决议》



湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年3月17日




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