公告日期：2017-03-08

证券代码：836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年2月23日，书面。



2、会议召开时间：2017年3月6日



3、会议召开地点：湖北松滋陈店镇丽源大道1号公司办公室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长刘卫斌先生



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》及《湖北丽源科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》



1、议案内容：



《2016年度总经理工作报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》



1、议案内容：



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》



1、议案内容：



《2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》



1、议案内容：



《2017年度财务预算报告》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于<2016年年度报告及年度报告摘要>的议案》



1、议案内容：



《2016年年度报告及年度报告摘要》



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过《关于补充确认公司2016年关联交易的议案》



1、议案内容：



（1）公司股东兼董事长、总经理、实际控制人刘卫斌先生，报告期内共借款给公司44,830,000.00元，不计利息；公司报告期内共偿还借款67,084,776.61元。截止12月31日，连期初余额公司共应付其个人借款余额为 7,970,648.64元。



（2）公司原董事臧少玉先生报告期内共借款给公司



39,000,000.00元，不计利息；公司报告期内共偿还借款



16,300,000.00元。截止12月31日，公司共应付其个人借款余额为



22,700,000.00元。



（3）公司董事刘行先生报告期内共借款给公司9,350,000.00元，



不计利息；公司报告期内共偿还借款 4,791,537.33 元，截止 12月



31日，连期初余额公司共应付其个人借款余额为6,358,462.67元。



（4）公司股东刘子轩先生报告期内将其名下房产租赁……
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