公告日期：2017-03-01

公告编号：2017-018



证券简称：丽源科技 证券代码：836620 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



湖北丽源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于2017年3月1日上午9点在湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号湖北丽源科技股份有限公司大会议室以现场召开方式召开。会议通知于2017年2月18日向各董事发出。本次会议应出席会议董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长刘卫斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。



二、会议议案及表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案：



（一）审议通过《关于签署<关于湖北丽源科技股份有限公司之定向发行协议>及<关于湖北丽源科技股份有限公司之定向发行协议之补充协议>的议案》



1、议案内容:



同意公司与长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、 公告编号：2017-018



楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）分别签署《定向发行协议》，同意公司控股股东、实际控制人刘卫斌与长江证券产业基金（湖北）合伙企业（有限合伙）、楚天长兴（武汉）企业管理中心（有限合伙）分别签署《定向发行协议之补充协议》。



2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《关于提请召开湖北丽源科技股份有限公司 2017



年第三次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：根据《公司法》、《公司章程》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，议案（一）尚需提交股东大会审议通过，现提请召开湖北丽源科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会。



2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



3、回避表决情况：本案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、 备查文件



（一）《湖北丽源科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



湖北丽源科技股份有限公司



董事会



2017年3月1日




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