公告日期：2017-01-26

证券代码： 836620 证券简称：丽源科技 主办券商：长江证券



湖北丽源科技股份有限公司



HubeiColorRootTechnologyCo.,Ltd



股票发行方案



主办券商



（湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦）



二〇一七年一月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《中华人民共和国证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目 录



一、公司基本信息......3



二、发行计划......3



（一）发行目的......3



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......3



（三）发行价格及定价方法......4



（四）发行数量及金额......4



（五）公司挂牌以来的分红派息、转增股本及其对公司价格的影响.................................................................................................4



（六）股份限售安排......4



（七）募集资金用途......5



（八）前次募集资金使用情况......8



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......8



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......8



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况8



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......9



四、其他需要披露的重大事项......9



五、中介机构信息......9



六、有关声明......10



一、公司基本信息



公司名称：湖北丽源科技股份有限公司



证券简称：丽源科技



证券代码：836620



法定代表人：刘卫斌



公司注册地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号



公司办公地址：湖北省松滋市陈店镇丽源大道1号



董事会秘书或信息披露负责人：严钦华



电话：0716-6797888



传真：0716-6797339



二、发行计划



（一）发行目的



为扩大公司产销规模，提升公司的盈利能力和抗风险能力，同时继续提高市场占有率和品牌影响力，特进行本次股票发行。



（二）发行对象及现有股东的优先认购安排



1、发行对象



本次股票发行对象为符合《管理办法》第三十九条和《投资者适当性管理细则（试行）》相关规定的投资者。



本次股票发行新增股东合计不超过35名。



2、现有股东的优先认购安排



《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一股东可优先认购的股份数量上限为股权登记日其在公司的持股比例与本次发行股份数量上限的乘积。公司章程对优先认购另有规定的，从其规定。”《公司章程》对股东优先认购权并无限制性规定。本次拟发行股份数量不超过8,000,000股（含8,000,000股）。公司股东均声明自愿放弃对本次股票发行股份的优先认购权，并承诺在股权登记日之前不转让股份。



（三）发行价格及定价方法



本次股票的发行价格为10 元/股到10.5元/股之间，由发行对象以货币方式



认缴。本次股票发行的最终价格综合考虑了公司所处行业、成长性、净利润、每股净资产、行业平均市盈率及对公司盈利水平做出的预测等多种因素，并在与投资者协商的基础上最终确定。



（四）发行数量及金额



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。