公告日期：2023-09-15

公告编号：2023-039

证券代码：836619 证券简称：显鸿科技 主办券商：兴业证券
内蒙古显鸿科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴葵生先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》及其配套文件等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数73,442,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.7%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了本次股东会议。


公告编号：2023-039

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册地址并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及经营需要，公司经营地址搬迁至新厂房，需变更注册地址，并修订《公司章程》相关条款。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 73,442,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录

《内蒙古显鸿科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古显鸿科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日

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