公告日期：2024-07-10

公告编号：2024-017

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安
哥俩好新材料股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 29 日以直接送达、传真、邮
件等方式发出
5.会议主持人：监事会主席郑继富先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章 及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》。
1.议案内容：

公司第三届监事会由 3 名监事组成，任期三年，至 2024 年 7 月 25 日届
满。鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，

公告编号：2024-017

根据《中华人民共和国公司法》及《哥俩好新材料股份有限公司章程》的规定 进行监事会换届选举，公司第三届监事会拟提名本届监事会股东监事郑继富先 生为公司第四届监事会股东监事候选人，另提名王德鹏先生为公司第四届监事 会股东监事候选人，任期三年，自股东大会选举产生之日起算。

公司第三届监事会股东监事任期至第四届监事会股东监事经公司股东大 会选举产生即自然终止。

公司第四届股东监事候选人郑继富先生、王德鹏先生不存在《公司法》中 不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被列入失信被执行 人名单及被执行联合惩戒的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 全国股转系统惩戒；不存在不适合担任公司监事的其他情形，其任职资格符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 10 日

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