公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-015

证券代码：836618 证券简称：哥俩好 主办券商：国泰君安
哥俩好新材料股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司办公楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 8 日以直接传达、传真、
邮件等方式发出

5.会议主持人：董事长姜哲先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及会议议案的审议程序符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司减资的议案》。
1.议案内容：


公告编号：2023-015

哥俩好（山东）新材料有限公司（以下简称“山东公司”）是哥俩好新材料
股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司,成立于 2014 年 11 月 24 日，
注册地为山东省临沂市临沭县经济开发区兴福街 18 号，统一社会信用代码为91371329MA3CAPYM20，经营范围为白乳胶、干粉砂浆、防水涂料、硅酮密封胶、填缝剂系列精细化工产品的生产、销售；场地租赁、不动产租赁等。山东公司认缴注册资本为人民币 10,000 万元，实缴出资额人民币 7,350 万元。

鉴于山东公司土地、厂房、设备等固定资产投资建设已完成，已经平稳运行了 4 年，具备了自主经营的能力，不需要进一步的固定资产投资，在保证其正常运营及满足未来发展的前提下，本公司决定将山东公司的注册资本减少为人民币5,000 万元，减资完成后，山东公司的注册资本已全部实缴到位。

减资后,山东公司注册资本与实收资本的差额人民币 2,350 万元，由山东公司返还给本公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《哥俩好新材料股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

哥俩好新材料股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日

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