公告日期：2023-02-28

哥俩好新材料股份有限公司

章程

2023 年 2 月


目 录


第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 5

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东 ...... 8

第二节 股东大会的一般规定 ......11

第三节 股东大会的召集 ...... 13

第四节 股东大会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东大会的召开 ...... 15

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 18
第五章 董事会 ...... 23

第一节 董事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 26

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 30
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度 ...... 35

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章 通知和公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 39

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 39

第二节 解散和清算 ...... 40
第十一章 投资者关系管理 ...... 42

第一节 概述 ...... 42

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ...... 42
第十二章 修改章程 ...... 44
第十三章 附则 ...... 44

（本章程经公司 2015 年 7 月 10 日召开的 2015 年第一次临时股东大
会（创立大会）审议通过；第一次修订经公司 2015 年 10 月 10 日召
开的 2015 年第三次临时股东大会审议通过；第二次修订经公司 2015
年 12 月 30 日召开的 2015 年第五次临时股东大会审议通过；第三次
修订经公司 2017 年 3 月 30 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审
议通过；第四次修订经公司 2018 年 2 月 22 日召开的 2018 年第二次
临时股东大会审议通过；第五次修订经公司 2018 年 4 月 20 日召开的
2017 年度股东大会审议通过；第六次修订经公司 2018 年 7 月 25 日
召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过；第七次修订经公司
2019 年 8 月 26 日召开的 2019 年第二次临时股东大会审议通过；第
八次修订经公司 2020 年 4 月 16 日召开的 2020 年第三次临时股东大
会审议通过；第九次修订经公司 2020 年 6 月 3 日召开的 2020 年第四
次临时股东大会审议通过；第十次修订经公司 2020 年 8 月 26 日召开
的 2020 年第五次临时股东大会审议通过；第十一次修订经公司 2021
年 7 月 26 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过；第十二次
修订经公司 2021 年 8 月 30 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审
议通过；第十三修订经公司 2022 年 2 月 14 日召开的 2022 年第一次
临时股东大会审议通过；第十四次修订经公司 2022 年 4 月 15 日召开
的 2021 年度股东大会审议通过；第十五次修订经公司 2023 年 2 月
28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。）

第一章 总则

第一条 为维护哥俩好新材料股份有限公司（以下简称“公司”
或“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《非上市公众公司监管指引》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原有限责任
公司整体变更的发起设立方式设立的股份有限公司，原有限公司的股
东现为股份公司的发起人。

第三条 公司注册名称：哥俩好新材料股份有限公司

第四条 公司住所：抚顺市东洲区……
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