公告日期：2018-04-18

艾迪普（北京）文化科技股份有限公司（住所：北京市朝阳区安慧里三区10号楼1幢二层）



股票发行情况报告书



主办券商：新时代证券股份有限公司



（住所：北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层）二〇一八年三月



声明



公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



目录



一、本次发行的基本情况......5



（一）本次发行股票的数量......5



（二）发行价格以及定价方法......5



（三）现有股东优先认购的情况......5



（四）其他发行对象及认购股份数量的情况......6



（五）募集资金用途......8



（六）本次发行后，控股股东或实际控制人是否发生变化......11



（七）本次发行是否经中国证监会核准......11



（八）股票发行方案调整......12



（九）关于本次股票发行是否存在失信联合惩戒对象......12



（十）本次发行是否存在特殊条款 ...... 12



二、发行前后相关情况对比......16



（一）发行前后，前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......16



（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、 监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......17（三）发行后主要财务指标变化.........................................................................................19



三、新增股份限售安排......19



四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......19



五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......22



六、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......24



七、备查文件......25



释义



除非另有说明，本发行方案中相关词语具有以下特定含义：



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试



行）》



《信息披露细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细



则（试行）》



《投资者适当性管理规定》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细



则》



《公司章程》 指 艾迪普（北京）文化科技股份有限公司章程



全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统



全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



公司、本公司、艾迪普、发 指 艾迪普（北京）文化科技股份有限公司



行人



股东大会 指 艾迪普（北京）文化科技股份有限公司股东大会



公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理



关联关系 指 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可



能导致公司利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。