公告日期：2019-09-20

公告编号：2019-021

证券代码：836599 证券简称：思科泰 主办券商：国信证券
深圳市思科泰技术股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：深圳市思科泰技术股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：潘瑞洪
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开 股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，持有表决权的股份 30,030,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于换届选举第二届董事会董事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，

公告编号：2019-021

公司董事会提名潘瑞洪、黄晓云、王晓东、王怡秋、钟宁为公司第二届董事会董事候选人，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 30,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于换届选举第二届监事会监事》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期已届满到期，根据法律、法规以及公司章程的 规定，公司拟进行监事会换届选举，监事会提名刘力、蒋文兵为第二届监事会非职工代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。
2.议案表决结果：

同意股数 30,030,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《深圳市思科泰技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
深圳市思科泰技术股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。