公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-012



证券代码：836599 证券简称：思科泰 主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以短信方式发出

5.会议主持人：潘瑞洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、行政规定、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《任命新任总经理》议案

1.议案内容：

经董事会商议，同意任命原营销中心副总经理黄晓云为公司总经理。





公告编号：2019-012



2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命新任副总经理》议案

1.议案内容：

经董事会商议，同意任命工程部部长殷章成为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市思科泰技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议



深圳市思科泰技术股份有限公司

董事会

2019年5月16日


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