公告日期：2019-04-24

公告编号：2019-002

证券代码：836599 证券简称：思科泰 主办券商：国信证券

深圳市思科泰技术股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月1日以短信方式发出

5.会议主持人：潘瑞洪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开情况合法、合规、合章程性说明：召开情况合法、合规、合章程性

说明：本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律规定、

行政规定、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-002

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度财务报告及2019年度财务预算》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务报告及2019年度财务预算》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《公司2018年度报告及摘要》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审

计机构》议案

1.议案内容：

同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，对公司2019年度的财务报告进行审计。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



经监事会商议，拟定2018年度不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-002

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。



深圳市思科泰技术股份有限公司

监事会

2019年4月24日


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