公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-002



证券代码：836599 证券简称：思科泰 主办券商：国信证券



深圳市思科泰技术股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市思科泰技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第一届董事会第六次会议的通知于2017年 3月22日以信函方式向各位董事和监事、高管人员发出，会议于2017年 4月12日9:30至12:00在公司会议室召开。会议由公司董事长潘瑞洪先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事、高管人员列席了会议。



会议以现场投票表决的方式召开。



二、会议议案及表决情况



会议以现场记名投票表决的方式审议了以下议案：



（一）审议通过关于《2016年度总经理工作报告》的议案；



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



（二）审议通过关于《2016年度董事会工作报告》的议案；



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公



公告编号：2017-002



司2016年度股东大会审议。



（三）审议通过关于《公司2016年度财务报告及2017年度财



务预算》的议案；



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公



司2016年度股东大会审议。



（四）审议通过关于《公司2016年度报告及摘要》的议案；



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公



司2016年度股东大会审议。



（五）审议通过关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案；



议案内容：同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司2017年度的财务报告进行审计。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公



司2016年度公司股东大会审议。



（六）审议通过关于《公司购买银行理财产品》的议案。



议案内容：同意使用闲余资金购买银行理财产品，持有额度不超过5000万元。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公



司2016年度公司股东大会审议。



（七）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审



议。



经董事会商议，拟定2016年度不进行利润分配。



公告编号：2017-002



表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案需提交公司



2016年度公司股东大会审议。



（八）审议通过关于《提议召开公司2016年度股东大会》的议



案。



议案内容：公司拟定于2017年5月4日召开2016年度股东大



会。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



以上（二）至（七）项议案需提交公司2016年度股东大会审议。



三、备查文件



《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



深圳市思科泰技术股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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