公告日期：2017-04-14

证券代码：836599 证券简称：思科泰 主办券商：国信证券



深圳市思科泰技术股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要的程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月4日10：00



结束时间：2017年5月4日12：00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月28日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此次权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议，参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.公司聘请的见证律师



(七)会议地点：深圳市思科泰技术股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议关于《2016年度董事会工作报告》的议案；



2、审议关于《2016年度监事会工作报告》的议案；



3、审议关于《公司2016年度财务报告及2017年度的财务预算》



的议案；



4、审议关于《公司2016年度报告及摘要》的议案；



5、审议关于《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案。



6、关于《公司购买银行理财产品》的议案



7、《2016年度利润分配方案》



上述议案的内容请参考公司于2017年4月14日刊登于全国中小



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的《第一届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：【2017-002】）、《第一届监事会第四次会议决议的公告》（公告编号：【2017-003】）三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，本公司不接受电话登记。



(二)登记时间: 2017年5月4日8：30-9：30



(三)登记地点:



深圳市思科泰技术股份有限公司会议室。



四、其他



(一)会议联系方式



联系地址:深圳市南山区科技园科苑路15号科兴科学园B栋1单



元8楼



联系电话：0755-86358809



传真：0755-83633169



电子信箱：liyanan@sct.cn



联系人 ：李亚男



(二)会议费用：参会股东或股东代理人自行承担相关费用。



(三)临时提案



临时提案请于本次会议召开十日前以书面形式提交于董事会。



五、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



（二）经与会监事签字确认的《深圳市思科泰技术股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



深圳市思科泰技术股份有限公司



董事会



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