公告日期：2024-06-25

公告编号：2024-016

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨晓明先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开计议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司设立境外全资子公司》的议案
1.议案内容：

为了更好的发展公司业务，更有利于未来经营，公司拟于日本东京设立全资

公告编号：2024-016

子公司，全资子公司名称及经营范围以日本东京登记备案管理机关最终核准为准，上述拟设立全资子公司的注册资本约为人民币 50 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 25 日

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