公告日期：2024-05-21

东阳三尚传媒股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨晓明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
50,995,871 股，占公司有表决权股份总数的 74.97%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


4.公司财务副总列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议
案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议
案
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2023 年年度报告（公告编号：2023-004）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请的审计机构北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度的财务情
况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况组织编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,995,871 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况以及对 2024 年度的预期编制了《2024 年度财
务预算报告》。
2.议案表决结果：……
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