公告日期：2024-05-21

东阳三尚传媒股份有限公司

章程

2024 年 05 月


目录


第一章 总则 ......1
第二章 经营宗旨和范围 ......2
第三章 股份和注册资本 ......2
第四章 股东和股东大会 ......5
第五章 董事会 ......18
第六章 总经理及其他高级管理人员 ......25
第七章 监事会 ......26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28
第九章 通知和公告 ......30
第十章 投资者关系管理 ......38
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40
第十二章 修改章程 ......42
第十三章 附则 ......43

第一章 总则

第一条 为维护东阳三尚传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、法规的规定，由杨晓明、杨晓军、朱浅秋、湖南楚冠投资管理有限公司、罗晓、杨树栋、姜晓燕、雷宇、曹菁、蒋斌娥共同发起设立该股份有限公司，特制定本章程。

本章程中的各项条款与法律、法规不符的，以法律、法规的规定为准。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系由东阳三尚影视传媒有限公司依法整体改制设立；在东阳市工商行政管理局注册登记。

公司的设立方式为发起设立。

第三条 公司名称：东阳三尚传媒股份有限公司。

第四条 公司住所：浙江横店影视产业实验区 C7-008-B，邮政编码：
322118。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。

法定代表人对内全面负责公司的事务；对外代表公司从事交往活动，拥有对外代表权。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会
秘书、财务负责人，上述不含总经理时称为其他高级管理人员。


第二章 经营宗旨和范围

第十条 公司的经营宗旨：【为繁荣文化市场，为全体股东的利益，依法
经营，创作出既有社会效益又有良好经济效益的作品，并开发拓展相关的经营活动。】

第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：电影发行；电视剧
发行；电视剧制作；广播电视节目制作经营；电影放映；信息网络传播视听节目；电子出版物制作；电子出版物复制；音像制品制作；音像制品复制；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电影制片；电影摄制服务；以自有资金从事投资活动；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动；文艺创作；文化娱乐经纪人服务；企业形象策划；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；租借道具活动；服装服饰出租；文化用品设备出租；图文设计制作；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；技术进出口；货物进出口；商标代理；版权代理；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；虚拟现实设备制造；游艺及娱乐用品销售；动漫游戏开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份和注册资本

第一节 股份总数、每股金额和注册资本

第十二条 公司股份总数为 6801.7829 万股，均为普通股。

第十三条 公司股份每股金额：1 元人民币。

公司注册资本为：人民币 6801.7829 万元。

公司增加或减少注册资本，必须召开股东大会并作出决议。

第十四条 公司发起人姓名或名称、发起人自主约定认购的股份数、出资方
式和出资时间及其占总股本的比例如下：（每股一元）

序 发起人姓名或名称 认购股份数 ……
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