公告日期：2024-04-25

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 12 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：王建州先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的议
案
1.议案内容：

公司监事会根据公司 2023 年度各项情况编制了《年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》的议案
1.议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年年度报告》，具体内容
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2023 年年度报告（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请的审计机构北京大华国际会计师事务所对公司 2023 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2023 年度各项情况以及对 2024 年度的预期编制了《2024 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度利润分配方案》的议案1.议案内容：

为了保障 2024 年生产经营活动的顺利开展，公司拟定 2023 年度不进行利润
分配或利润转正资本公积。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《预计公司 2024 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

考虑到公司业务发展需要，预计 2024 年度日常性关联交易额不超过 1550
万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于预计 2024 年日常性关联交易的公告（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事苑辉回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《变更东阳三尚传媒股份有限公司章程》的议案
1.议案内容：

公司拟变更公司章程，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于变更东阳三尚传媒股份有限公司章程的公告（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 ……
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