公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-028

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日以邮件、微信等
方式发出

5.会议主持人：杨晓明

6.开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司会计师事务所变更》议案
1.议案内容：

公司拟变更会计师事务所，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合

公告编号：2023-028

伙）作为公司 2023 年年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 12 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

东阳三尚传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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