公告日期：2023-04-28

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：杨晓明先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》的议
案
1.议案内容：


公司总经理根据公司 2022 年度各项情况编制了《年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》的议
案
1.议案内容：

公司董事会根据公司 2022 年度各项情况编制了《年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《东阳
三尚传媒股份有限公司 2022 年年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2022年年度报告（公告编号：2023-004）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-005）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

公司聘请的审计机构大华会计师事务所对公司 2022 年度的财务情况进行了
审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2022 年度各项情况组织编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：

公司根据 2022 年度各项情况以及对 2023 年度的预期编制了《2023 年度财
务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案1.议案内容：

为补充流动资金以确保 2023 年生产经营的顺利开展，2022 年度不进行利润
分配或利润转增资本公积。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股……
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