公告日期：2023-04-28

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐

东阳三尚传媒股份有限公司



第三届监事会第三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以邮件方式发出



5.会议主持人：王建州先生

6.召开情况合法合规性说明：



本次监事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议

案

1.议案内容：



监事会根据公司 2022 年度各项情况编制了《2022 年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：



公司组织编制了《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年年度报告》及《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度报告摘要》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的 2022 年年度报告（公告编号：2023-004）、2022 年年度报告摘要（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度审计报告》的议案

1.议案内容：



公司聘请的审计机构立信会计师事务所对公司 2022 年度的财务情况进行了审计，并出具了标准无保留意见的《2022 年度审计报告》



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：



公司根据 2022 年度各项情况编制了《2022 年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案1.议案内容：



公司根据 2022 年度各项情况以及对 2022 年度的预期编制了《2023 年度财

务预算报告》。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案1.议案内容：



为了保障 2023 年生产经营活动的顺利开展，公司拟定 2022 年度不进行利润

分配或利润转正资本公积。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《预计公司 2023 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：



考虑到公司业务发展趋势，预计 2023 年度日常性关联交易额不超过 1300

万元，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的关于预计 2023 年日常性关联交易的公告（公告编号：2023-006）。



2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

关联监事苑辉回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容……
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