公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-016

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 15 日以电子邮件、微信
等方式发出

5.会议主持人：杨晓明

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年半年报》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8 月29日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2022-016

息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《东阳三尚传媒股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8 月29日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2022 半年度募集资金存放与使用的专项报告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司设立董事费用》议案
1.议案内容：

考虑到各位董事在职期间对于董事会工作的种种努力与付出，公司拟定设立董事费用。董事费用设定为人民币 10 万元/年/人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-016

（四）审议通过《提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《东阳三尚传媒股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》
《董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见》

东阳三尚传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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