公告日期：2022-05-24

证券代码：836597 证券简称：三尚传媒 主办券商：申万宏源承销保荐
东阳三尚传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨晓明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及 《公司法》、《公司章程》
中 关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
51,032,599 股，占公司有表决权股份总数的 75.03%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司财务总监出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》的议
案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-002。
2.议案表决结果：

同意股数 51,032,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》的议
案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》,公告编号为 2022-003。
2.议案表决结果：

同意股数 51,032,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网
(www.neeq.com.cn)披露的东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年年度报告,公告编号为 2022-004、2021 年年度报告摘要公告编号为 2022-005。
2.议案表决结果：

同意股数 51,032,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》,公告编号为 2022-002。
2.议案表决结果：

同意股数 51,032,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《东阳三尚传媒股份有限公司 2021 年度财务决算报告》的议案1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国股份转让系统管网
(www.neeq.com.cn)披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》,公告编号
为 2022-002。
2.议案表决结果：

同意股数 51,032,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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