公告日期：2019-04-29

公告编号：2019-039

证券代码：836582 证券简称：三角防务 主办券商：中航证券

西安三角防务股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统

终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日召开第二届董事会第四次会议，于2019年4月19日召开2019年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》等相关议案。根据相关规定，公司于2019年4月22日向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送了终止挂牌的申请材料。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于同意西安三角防务股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函【2019】1459号），公司股票自2019年4月30日起终止在全国中小企业股份转让系
统挂牌。

公司已于2019年4月19日召开了2019年第二次临时股东大
会，审议并通过了摘牌相关议案（详见公司2019年4月19日披露的《西安三角防务股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告》公告编号：2019-036）,出席2019年第二次临时股东大会的股
东共有54人，持有表决权的股份总数为432,860,000股，占公司有表决权股份总数为97.06%。本次股东大会以432,860,000股同意，占本次股东大会有表决权股份总数的100%、0股反对、0股弃权，审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

终止挂牌后，公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司的相关规定及时办理退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、转让、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《西安三角防务股份有限公司章程》的相关规定执行。终止挂牌后，公司联系人及联系方式如下：

联系人：杨伟杰

联系电话：029-81662206

联系地址：西安市航空基地蓝天二路8号

邮箱：sjfw@400mn.com

西安三角防务股份有限公司

董事会

2019年4月28日


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