公告日期：2018-06-08

公告编号：2018-012



证券代码：836574 证券简称：同仁药业 主办券商：华融证券



上海同仁药业股份有限公司



2018年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2018年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经公司第一届董



事会第十四次会议审议通过，会议的召开符合《中华人民共和国



公司法》、《上海同仁药业股份有限公司章程》和《股东大会议



事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年6月25日 10时00分



结束时间：2018年6月25日 12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



公告编号：2018-012



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年6月19日，股权登记日



下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，或股东委托代理人。



2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人



(七)会议地点：上海市闵行区莘北路500号



二、会议审议事项



（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》； （二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》； 以上议案内容详见公司于2018年6月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2018-011）



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人



身份证；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人



身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身



公告编号：2018-012



份证；法人股东的法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托或授权代理人出席本次会



议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的



书面委托书；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受



电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年6月25日（上午9：00-10：00）



(三)登记地点:



上海市闵行区莘北路500号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙民强 地址：上海市闵行区莘北路500号 联系电话：



021-64887859



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时议案请于股东大会召开十日前书面提交至董事会。



五、备查文件目录



《上海同仁药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



上海同仁药业股份有限公司



董事会



2018年6月8日




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