公告日期：2018-04-25

证券代码：836574 证券简称：同仁药业 主办券商：华融证券



股份有限公司



上海同仁药业股份有限公司



2017年年度股东大会通知



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会通知



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第十三次会议审议通过,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海同仁药业股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日09时00分



结束时间：2018年5月18日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月11日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的律师,上海市锦天城律师事务所代表。



(七)会议地点：上海市闵行区莘北路500号



二、会议审议事项



（一）审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》；



（二）审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》；



（三）审议《关于2017年年度报告及摘要的议案》；



（四）审议《关于2017年度财务决算报告的议案》；



（五）审议《关于2017年度利润分配预案的议案》；



（六）审议《关于2018年度财务预算报告的议案》；



（七）审议《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》；



（八）审议《关于2018年度使用闲置资金购买理财产品的议案》；



（九）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；



（十）审议《关于追认2017年度日常性关联交易的议案》。



上述议案之第（一）至（十）项内容详见公司于2018年 4月25



日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2018-001）、《第一届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-002）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证；自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；法人股东的法定代表人出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书；法人股东委托或授权代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位公章并有法定代表人签署的书面委托书；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年5月18日09时00分



(三)登记地点:



上海市闵行区莘北路500号



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：孙民强



联系电话：021-64887859



(二)会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通、食宿等费用自理(三)临时提案



临时议案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



上海同仁药业股份有限公司



2018年4月25日




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