公告日期：2017-05-18

证券代码：836574 证券简称：同仁药业 主办券商：华融证券



上海同仁药业股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月16日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长向毅



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经公司第一届董事会第十一次会议审议通过,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海同仁药业股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》等法律法规及规范性文件的相关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份92,516,761股，占公司股份总数的92.52%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数92,516,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易,没有回避表决情况。



（二）审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》



1.议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2.议案表决结果：



同意股数92,516,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易,没有回避表决情况。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》



1.议案内容



详见公司于 2017年 4月 14 日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》



及《2016年年度报告摘要》。



2.议案表决结果：



同意股数92,516,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易,没有回避表决情况。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》



1.议案内容



《2016年度财务决算报告》



2.议案表决结果：



同意股数92,516,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易,没有回避表决情况。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》



1.议案内容



为保证公司资金充裕，实现持续发展，公司2016年度拟不进行



现金分红，也不实施资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。



2.议案表决结果：



同意股数92,516,761股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易,没有回避表决情况。



（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》



1.议案内容



《2017年度财务预算报告》



2.议案表决结果：



同意股数92,516,761股，占本次……
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