公告日期：2017-04-14

证券代码：836574 证券简称：同仁药业 主办券商：华融证券



上海同仁药业股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



上海同仁药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 第十一次会议（以下简称“会议”）于2017年4月14日（星期五） 上午9时在公司会议室召开。会议通知已于2017年3月31日以书 面形式送达全体董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的 董事5人。



会议由董事长向毅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》和《上海同仁药业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》；



议案主要内容：



2016年，公司董事会在各位股东、董事、监事和公司经营层的



支持配合下，切实履行了《中华人民共和国公司法》和《上海同仁药业股份有限公司章程》赋予的职责，不断完善法人治理结构，严 格执行股东大会的各项决议，本着诚信、勤勉、高效、公正的态度积极开展各项工作。董事会对一年来开展的各项工作做了认真回顾 和总结，形成了《2016年度董事会工作报告》。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



（二）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》；



议案主要内容：



公司总经理向毅先生对2016年工作进行了总结，形成了《2016



年度总经理工作报告》。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



（三）审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》；



议案主要内容：



公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和全国中小企业股份转让系统相关规范性文件的要求，拟定了《2016年年度报告及摘要》。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



（四）审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》；



议案内容：



为加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》和《上海同仁药业股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《2016年度财务决算报告》。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



（五）审议通过《关于2016年度利润分配预案的议案》；



议案内容：



为保证公司资金充裕，实现持续发展，公司2016年度拟不进行



现金分红，也不实施资本公积转增股本，结存可供股东分配的利润结转下一年度。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》；



议案内容：



为加强公司财务管理，便于各位股东全面了解公司财务运行情况，根据《中华人民共和国公司法》和《上海同仁药业股份有限公司章程》的规定，公司拟定了《2017年度财务预算报告》。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



（七）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：



根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露细则（试行）》第三十四条的规定：“对于每年发生的日常性关联交易，挂牌公司应当在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易金额进行合理预计，提交股东大会审议并披露。”公司对2017年度日常关联交易进行预计，形成了《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



（八）审议通过《关于2016年度资金占用专项报告的议案》；



议案内容：



上海众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海同仁药业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(众会字［2017］第3187号)。



议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



本议案尚需提请股东大会审议。



（九）审议通过《关于2017年度使用闲置资金购买理财产……
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