公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-010



证券代码：836574 证券简称：同仁药业 主办券商：华融证券



上海同仁药业股份有限公司



关于追认2016年度日常性关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易事项概述



本次关联交易是对2016年度日常性关联交易的追认。



（二）关联方关系概述



关联方罗牛山股份有限公司系我公司参股股东，海南青牧原实业有限公司系罗牛山股份有限公司控股公司，且与我公司受同一控制人控制。



（三）表决和审议情况



《关于追认2016年度日常性关联交易的议案》已经公司第一届



董事会第十一次会议审议通过，表决结果为：5票同意，0票反对，0



票弃权。本议案尚需提交股东大会审议通过。



（四）本次关联交易是否存在需要经有关部门批准的情况



本次关联交易不需要经有关部门批准。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



公告编号：2017-010



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



罗牛山股份有限公司 海口市人民大道 其他股份有限 徐自力



50号 公司（上市）



海南青牧原实业有限公 海口市江东新市 有限责任公司 张嗣华



司 工业区内 (法人独资)



（二）关联关系



关联方罗牛山股份有限公司系我公司参股股东，海南青牧原实业有限公司系罗牛山股份有限公司控股公司，且与我公司受同一控制人控制。



三、关联交易的主要内容



2016 年关联方罗牛山股份有限公司与我公司发生的关联交易金



额共计为1,430,432.43元；海南青牧原实业有限公司与我公司发生



的关联交易金额共计为1,361,880.36元，公司董事会决定对以上日



常关联交易予以追认。



四、定价依据及公允性



上述关联交易经双方协商确定，实行市场定价，不存在利用关联方关系损害挂牌公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益或向关联公司输送利益的情形。



五、关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



上述关联交易为公司日常关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是关联方对公司发展的支持，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易，遵循公平、自愿的原则，按照交易发生时的市场 公告编号：2017-010



行情为基础，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。对公司的财务状况、经营成果、业务的完整性和独立性无重大不利影响。



六、备查文件目录



上海同仁药业股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议



特此公告



上海同仁药业股份有限公司



董事会



2017年4月14日




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