公告日期：2016-12-19

同仁药业:董事、监事、高级管理人员变动公告(任免情况)

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年第二次临

时股东大会于2016年12月19日审议并通过：

任命邵建华先生为公司第一届董事会董事，任期与第一届董事会

期限一致。

本次会议召开15日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东

6人。到会人持有公司股份92，985，392股，占股份总数的92. gg%，

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