公告日期：2016-08-25

公告编号： 2016-028

证券代码： 836574 证券简称： 同仁药业 主办券商： 华融证券

上海同仁药业股份有限公司

关于对外投资设立产业投资基金的公告

一、 对外投资概况

（一）基本情况

上海同仁药业股份有限公司（以下简称“公司”或“同仁药业”）

与天津市优势创业投资管理有限公司（以下简称“优势资本”） 共同

设立同仁优势产业投资基金（有限合伙） （最终名称以工商部门核准

为准）。 基金总规模为人民币 10 亿元，首期规模暂定 1 亿元， 其中

优势资本募集出资 3,000 万元， 出资比例为 30%； 同仁药业以自有资

金出资 7,000 万元，出资比例为 70%。 基金主要条款（包括后续出资

的缴付等） 以最终签署的合伙协议为准。

本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司 2016 年 8 月 23 日召开的第一届董事会第六次会议以 5 票

同意， 0 票反对， 0 票弃权通过了《 关于对外投资设立产业投资基金

的议案》 。 根据《 公司章程》 之规定， 该议案尚需提交股东大会审议

通过。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2016-028

（三）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及进入新的领域，但该投资基金将主要从事与公

司所在行业相关的投资事项。

二、交易方的基本情况

企业名称：天津市优势创业投资管理有限公司

住所：天津开发区广场东路 20 号滨海金融街-E2-ABC-4 层 4030 室

法定代表人：吴克忠

注册资本： 3,000 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：受托管理私募股权投资基金，从事投融资及相关咨询服务

业务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理。

与本公司是否存在关联关系：否

三、 拟设立产业投资基金相关情况介绍

（一） 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明：公司以自有资金出资

（二） 基金的基本情况

1、基金名称：同仁优势产业投资基金（有限合伙）（最终名称以工商

部门核准为准）

2、基金规模：人民币 10 亿元，第一期 1 亿元， 其中优势资本募集出

资 3,000 万元， 出资比例为 30%； 同仁药业以自有资金出资 7,000 万

元，出资比例为 70%。 基金主要条款（包括后续出资的缴付等） 以最

公告编号： 2016-028

终签署的合伙协议为准。

3、组织形式：有限合伙企业

4、基金管理人：优势资本

5、存续期限：产业投资基金的存续期限为四年，自双方为成立产业

投资基金之目的正式签署的《合伙协议》之日起计算，其中前两年为

投资期，后两年为退出期。

6、投资方向和投资目的：重点投资于大农业方向，包括但不限于：

动物营养、动物健康、兽药相关、冷链物流、生鲜电商等。

7、基金决策机构及决策方式： 产业投资基金设投资决策委员会，投

资决策委员会由 5 名委员组成，其中优势资本委派 3 名委员， 同仁药

业委派 2 名委员，投资决策实行 3/5 通过制。 同时， 同仁药业委派

的委员享有一票否决权。

8、管理费用及收益分配：

管理费用：优势资本每年向同仁优势产业投资基金收取 200 万元的管

理费。

收益分配： 产业投资基金收益分配原则为“一项目一清”，项目投资

收益先回本再分利，即基金存续期限内，单个投资项目收回资金成本

并扣除基金费用、项目成本后，按下列方式进行分配：

（ 1） 优先分配全体合伙人的本金；

（ 2） 其次按全体合伙人比例分配超额收益；

（ 3） 优势资本有权收取全体合伙人超额收益部分的一定比例作为业

绩报酬。

公告编号： 2016-028

四、 其他说明

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、

高级管理人员不参与投资基金份额认购。上述人员如需在拟设立的基

金中任职，公司将及时履行信息披露义务。公司将及时披露本次设立

的产业基金进展情况。

五、本次投资对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次投资设立产业基金，是为了实现整体发展战略规划，借

助专业投资机构的专业力量，加快公司外延式发展步伐，促进公司产

业升级，拓宽公司投资平台。通过利用优势资本的专业优势和资产管

理能力，向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资，在项目培育

成熟后实现投资退出，既有助于公司的产业发展，也有望实现较高的

资本增值收益，从而增强公司的盈利能力，符合全体股东的利益和公

司发展战略。

（二） 本次对外投资可能存在的风……
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