公告日期：2020-08-26

公告编号：2020-015

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 11 日以邮件及电话方式发出
5.会议主持人：董事长团军
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

详细情况请见公司于2020年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号:2020-017）

公告编号：2020-015

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本案不涉及回避情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江苏万佳科技开发股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

江苏万佳科技开发股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 26 日

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