公告日期：2024-03-11

公告编号： 2024-003
证券代码： 836572 证券简称： 万佳科技 主办券商： 东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和
《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议召开方式为现场投票。
（五） 会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间： 2024 年 3 月 26 日 10 点。
（六） 出席对象公告编号： 2024-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 836572 万佳科技 2024 年 3 月 20 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于拟续聘会计师事务所》
公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构，
聘期为一年。具体内容详见载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的
《关于拟续聘会计师事务所》（公告编号： 2024-001）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有公告编号： 2024-003
效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股
东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传
真方式进行登记。
（二） 登记时间： 2024 年 3 月 25 日上午 9 点
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 邮件或电话 联系地址：江苏万佳科技开发股份有限公
司董事会办公室； 联系电话： 0511-88896711
（二） 会议费用： 自理
五、 备查文件目录
《江苏万佳科技开发股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏万佳科技开发股份有限公司董事会
2024 年 3 月 11 日

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