公告日期：2023-04-03

公告编号：2023-007



证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券

江苏万佳科技开发股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 1 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长团军

6.召开情况合法合规性说明：



本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东 大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数12,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-007



公司高级管理人员 3 人，均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司收购江苏冬润科技有限公司 35%的股权的议案》

1.议案内容：



为了满足公司战略发展规划和业务发展需要，本公司拟以 0 元购买张冬生

持 有的江苏冬润科技有限公司 35%的股权。详见 2023 年 3 月 15 日在全国中小

企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《购买资产的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及需回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名封博君先生为公司监事》

1.议案内容：



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第三次会议于

2023 年 3 月 14 日审议并通过：提名封博君先生为公司监事，任职期限至第三

届监事会届满为止，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。详见

2023 年 3 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上的《江苏万佳科技开发股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 12,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况





公告编号：2023-007



本议案不涉及需回避表决事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



封博君 监事 任职 2023 年 4 月 2023 年第一次临 审议通过

1 日 时股东大会



四、备查文件目录



江苏万佳科技开发股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议



江苏万佳科技开发股份有限公司

董事……
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