公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：836572 证券简称：万佳科技 主办券商：东吴证券
江苏万佳科技开发股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《符合中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2021-006

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836572 万佳科技 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海山田（镇江）律师事务所二名律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江苏万佳科技开发股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002），《江苏万佳科技开发股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（2021-003）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》

公司董事长团军对公司 2020 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告，并对公司 2021 年度董事会的工作做了规划。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会主席李磊对公司 2020 年度监事会的工作做了具体的报告。
（四）审议《2020 年度财务决算报告以及 2021 年财务预算报告》


公告编号：2021-006

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020
年年度财务决算报告以及 2021 年财务预算报告。
（五）审议《2020 年年度利润分配方案》

根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定 2020 年度实现的净利润不作分配。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 20 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：邮件或电话

联系地址：江苏万佳科技开发股份……
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