公告日期：2017-07-07

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．会议召开的时间：2017年7月7日上午9：00-12: 00

2．会议召开地点：公司会议室

3．会议召开方式：现场

4．会议主持人：徐斌

5．召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其

他必要程序。

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