公告日期：2017-05-16

证券代码：836565 证券简称：东篱环境 主办券商：广州证券



广东东篱环境股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，



没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、



准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1．会议召开的时间：2017年5月15日上午9:00-12:00



2．会议召开地点：公司会议室



3．会议召开方式：现场



4．会议召集人：董事会



5．会议主持人：徐斌



6．召开情况合法、合规、合章程性说明:



本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持有



表决权的股份24,685,485股,占公司股份总数的 23.33%。



二、议案审议情况



1.同意通过《公司 2016 年度董事会工作报告》



议案内容：公司 2016 年度董事会工作报告。



同意股数24,685,485股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。



2.同意通过《公司 2016 年度监事会工作报告》



议案内容：公司 2016 年度监事会工作报告。



同意股数24,685,485股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。



3.同意通过《公司 2016年年度报告及其摘要》



议案内容：公司2016年年度报告全文及摘要，此议案已进行披



露，披露时间为2017年4月24日，披露媒体为全国中小企业股份转



让系统。



同意股数24,685,485股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。



4.同意通过《公司 2016 年度财务决算报告》



议案内容：公司 2016 年度财务决算报告。



同意股数24,685,485股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。



5.同意通过《公司 2016 年度利润分配方案》



议案内容：公司 2016 年度利润分配方案。



同意股数24,685,485股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。



6.同意通过《公司 2017 年度财务预算方案》



议案内容：公司 2017 年度财务预算方案。



同意股数24,685,485股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



回避表决情况：不涉及关联交易需回避的表决事项。



7.同意通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》



议案内容：公司……
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