公告日期：2017-04-24

东篱环境:第一届董事会第十三次会议决议公告

（一）会议通知的时间及方式：公司于2017年4月5日以电子邮

件方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十三次会议的通

知。

（二）会议召开的时间：2017年4月21日上午9：00-12：00。

（三）会议召开的地点：公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议。

（五）会议的主持人：徐玲。

（六）应出席董事人数：5人。

实际出席董事人数：5人。

（七）本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》
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