公告日期：2017-03-23

公告编号：2017-014



证券代码：836565 证券简称：东篱环境 主办券商：广州证券



广东东篱环境股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议的召开和出席情况



（一）会议通知的时间及方式：公司于2017年3月6日以传真方



式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第十二次会议的通知。



（二）会议召开的时间：2017年3月22日上午9:00-12:00。



（三）会议召开的地点：公司会议室。



（四）会议召开的方式：现场会议。



（五）会议的主持人：徐玲。



（六）应出席董事人数：5人。



实际出席董事人数：5人。



（七）本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、审议和表决情况



经与会董事审议，以举手表决方式通过以下议案：



1、表决通过《对外投资设立全资子公司的议案》



议案内容：为优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高综合竞争力，加强公司城镇化特色小镇运营能力。公司拟投资设立全资子公

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