公告日期：2017-01-26

证券代码：836565 证券简称：东篱环境 主办券商：广州证券



广东东篱环境股份有限公司



（注册地址：广州市天河区体育西路191号3822号）



2017年第一次股票发行方案



主办券商



广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心19层、20层



二〇一七年一月



声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



释义......5



一、公司基本信息......6



二、发行计划......6



（一）发行目的......6



（二）发行对象......6



（三）发行价格......7



（四）发行股份数量及预计募集资金总额......7



（五）公司除权除息、分红派息及转增股本的情况......7



（六）本次发行股票无限售安排，发行对象无自愿锁定的承诺......8



（七）募集资金用途......8



（八）前次募集资金使用情况......10



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......10



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......10



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......11



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......11



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等的情况未发生变化......11 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益造成影响......11 （三）本次发行不存在其他特有风险......11四、其他需要披露的重大事项......11五、拟与本次发行对象签订认购协议的主要条款......12（一）协议主体、签订时间...............................................................................12



（二）认购方式、认购价格......12



（三）合同的生效条件和生效时间......12



（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......12



（五）自愿限售安排......12



（六）估值调整条款......13



（七）违约责任条款......13



（八）特殊条款......13



六、本次股票发行相关中介机构信息......13



七、董事、监事和高级管理人员有关声明......15



释义



除非另有说明，本定向发行方案中相关词语具有以下特定含义：



新增股东、新增 指 本次定向发行的发行对象



投资者



公司、东篱环境 指 广东东篱环境股份有限公司



高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



《公司章程》 指 《广东东篱环境股份有限公司章程》



主办券商、广州 指 广州证券股份有限公司



证券



会计师、会计师 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）



事务所



律师、律师事务 指 北京大成（广州）律师事务所



所



元、万元 指 人民币元、万元



证监会、中国证 指 中国证券监督管理委员会



监会



全国股份转让系 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



统公司



一、公司基本信息



公司名称：广东东篱环……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。