公告日期：2016-09-26

一、会议的召开和出席情况

（一）会议通知的时间及方式：公司于20 1 6年9月20日以传真

方式向全体董事发出了关于召开第一届董事会第七次会议的通知D

（二）会议召开的时间：20 1 6年9月26日上午10: 00-12: 000

（三）会议召开的地点：公司会议室。

（四）会议召开的方式：现场会议。

（五）会议的主持人：徐玲。

（六）应出席董事人数：5人。

实际出席董事人数：5人。

（七）本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政

法规、部门规章和公司章程的规定。

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