公告日期：2019-02-20

公告编号：2019-001

证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月15日以书面形

式发出

5.会议主持人：孙强

6.会议列席人员（如有）：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。





公告编号：2019-001

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）》议案1.议案内容：



议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：



议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号:2019-003）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：





公告编号：2019-001

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。



北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事会

2019年2月20日


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