公告日期：2018-11-27

公告编号：2018-029
证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券
北京华海中谊节能科技股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员完成换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于2018年11月26日审议并通过：

选举孙强为公司董事长，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘赵成军为公司总经理，任职期限与第二届董事会任期相
同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘王殿春为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘卢国旺为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。


公告编号：2018-029
续聘李金其为公司副总经理，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

续聘张静为公司财务总监，任职期限与第二届董事会任期相
同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

聘任张静为公司董事会秘书，任职期限与第二届董事会任期相同，自第二届董事会第一次会议决议通过之日起生效。

选举闫少华为公司监事会主席，任职期限与第二届监事会任期相同，自第二届监事会第一次会议决议通过之日起生效。

第二届董事会第一次会议召开4日前以书面通知方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由孙强主持。

第二届监事会第一次会议召开4日前以书面通知方式通知全体监事，实际到会董事3人。会议由闫少华主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是否
（二）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

公司董事长孙强持有公司股份5,340,000股，占公司股本的
27.16%。不是失信联合惩戒对象。

公司总经理赵成军持有公司股份5,330,000股，占公司股本的27.11%。不是失信联合惩戒对象。

公司副总经理王殿春持有公司股份400,000股，占公司股本的2.03%。不是失信联合惩戒对象。

公司副总经理卢国旺持有公司股份100,000股，占公司股本的

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0.51%。不是失信联合惩戒对象。

公司副总经理李金其持有公司股份150,000股，占公司股本的0.76%。不是失信联合惩戒对象。

公司财务总监兼董事会秘书张静持有公司股份1,300,000股，占公司股本的6.61%。不是失信联合惩戒对象。

公司监事会主席闫少华持有公司股份30,000股，占公司股本的0.15%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响
三、 备查文件
《北京华海中谊节能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《北京华海中谊节能科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司
公告编号：2018-029
董事会

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