公告日期：2018-10-11

公告编号：2018-022

证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月8日

5.会议主持人：闫少华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事2人。



监事邸凯因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。





公告编号：2018-022



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于提名闫少华为公司非职工代表监事候选人》议

案

1.议案内容：



公司拟提名闫少华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，监事任期为三年，自股东大会通过之日起计算。该人符合公司法、公司章程及其他法律法规对任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



经与监事会确认并盖章的《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



北京华海中谊节能科技股份有限公司

监事会


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