公告日期：2018-08-15

公告编号：2018-015
证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券
北京华海中谊节能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以书面形式发出
5.会议列席人员（如有）：全体监事和高级管理人员
6.会议主持人：孙强
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案
1.议案内容：

经审核，《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小

公告编号：2018-015
企业股份转让系统的各项规定，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年上半年的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：

本议案详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《关于公司2018上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号:2018-017）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与董事会确认并盖章的《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。


公告编号：2018-015
北京华海中谊节能科技股份有限公司
董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。