公告日期：2017-12-29

公告编号： 2017-036

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证券代码： 836564 证券简称： 华海节能 主办券商： 东莞证券

北京华海中谊节能科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

经公司第一届董事会第十二次会议审议通过,决定召开 2018 年

第一次临时股东大会,会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 15 日上午 11:00

结束时间： 2018 年 1 月 15 日上午 12:00

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 10 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 公司二楼会议室。

二、 会议审议事项

（一）《 关于<预计 2018 年度日常性关联交易的公告>的议案》；

（二）《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个

人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲

笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3、由法定代表

人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位

印章的单位营业执照复印件、股东账户卡； 4、法人股东委托非法定

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代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由

法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间: 2018 年 1 月 15 日上午 10:30

（三） 登记地点

公司二楼会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：王冬梅

联系地址：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南200 米（中

轴路东侧）

联系电话： 13693229722

传真： 010-61260595

邮政编码： 102600

（二） 会议费用： 交通、食宿费自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次

会议决议》

北京华海中谊节能科技股份有限公司

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董事会

2017 年 12 月 29 日


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