公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-020



证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券



北京华海中谊节能科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第



十次会议于2017年8月10日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8



月5日向各位董事发出。本次会议由董事长孙强先生主持，本次董事会应出席会



议的董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会



议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议通过《关于<2017年半年度报告>的议案》。



经审核，《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章



程和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司2017年半年度报告真实地反映出公司2017年上半年的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



经与董事会确认的《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



北京华海中谊节能科技股份有限公司



董事会



二〇一七年八月十日




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