公告日期：2017-05-04

证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券



北京华海中谊节能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月2日



2、会议召开地点：北京市大兴区黄村镇磁各庄南六环路立交桥南200米(中轴路东侧)二楼会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：孙强



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京华海中谊节能科技股份有限公司章程》和《北京华海中谊节能科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份16,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



公司已于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）上发布了2016年



年度报告及2016年年度报告摘要（公告编号：2017-003、2017-004），



具体内容参见上述公告。



2、议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016年度



董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016年度



监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《关于2016年度财务审计报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016年度



财务审计报告》。



2、议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司编制了《2016年度



财务决算报告》。



2、议案表决结果：



同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占……
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