公告日期：2017-04-10

公告编码：2017-010



证券代码：836564 证券简称：华海节能 主办券商：东莞证券



北京华海中谊节能科技股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏本公，司并董对事其会内及容全的体董真事实保、证准公确告和内完容不整存承在担任个何别虚及假连记载带、责误任导。性陈述或者重大遗一、会议召开情况



北京华海中谊节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第四次会议于 2017年4月6日在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年3月26日向各位监事发出。本次会议由监事会主席闫少华主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议并表决监事3人。董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



会议以记名投票表决的方式，通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



本议案尚需提交股东大会审议。



2、审议通过《关于<2016年年度报告及其摘要>的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2016 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2016 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 公告编码：2017-010



年年度报告基本上真实地反映出公司2016年度的经营情况和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



3、审议通过《关于2016年财务审计报告的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



4、审议通过《关于2016年财务决算的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



5、审议通过《关于2017年财务预算的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



6、审议通过《关于<公司2016年度利润分配方案>的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



7、审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



8、审议通过《关于会计政策变更的议案》。



表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。



三、备查文件



（一）《北京华海中谊节能科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。



特此公告。



北京华海中谊节能科技股份有限公司



监事会



二〇一七年四月十日




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